• Reporte de Apertura de Cuenta, completo y firmado por el funcionario que atiende al cliente.

• Solicitud y Reglamento de Apertura de Cuenta de Ahorro.

• Resolución de Apertura de cuenta debidamente completado.

• Dos juegos de Tarjetas de Firmas, con la respectiva firma del funcionario, al reverso de cada tarjeta.

• Escritura de Constitución de la empresa y sus enmiendas, de existir.

• Certificado de Vigencia y Registro de Directores Actuales emitido por el Registro Público (si fuera empresa constituida en Panamá) o su equivalente R.U.C. y Certificación de cumplimiento de obligaciones (si fuese constituida en Ecuador).

• Copia de los nombramientos vigentes de los Directores y/o Administradores de la empresa indicando los cargos respectivos y período de vigencia.

• Cuestionario completo.

• Fotocopias ampliadas y legibles de las cédulas de identidad o del pasaporte vigente de cada uno de los Directores, Dignatarios, Apoderados, Accionistas y Representante legal de la compañía y de las personas autorizadas a firmar en la cuenta.

• Dos Referencias Bancarias y/o dos referencias comerciales de la compañía.

• Dos referencias Bancarias o Personales de los Dignatarios, Directores, Apoderados, Representante Legal y de los Firmantes de la cuenta.

• Último Estado Financiero Auditado / Declaración de Renta.

• Nómina de Accionistas.

• Certificado de Acciones (Empresas constituidas en Panamá u otro país).

• Si los Accionistas fueran personas jurídicas, deberán presentar copia de la Escritura de Constitución, identificación de los Directores, RUC y Vigencia de la empresa o persona Accionista.

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