• Reporte de Apertura de Cuenta, completo y frmado por el funcionario que atiende al cliente.

• Solicitud y Contrato de Cuenta Corriente.

• Resolución de Apertura de Cuenta debidamente completa.

• Dos juegos de Tarjetas de Firmas con su respectiva firma del funcionario, al reverso de cada ....tarjeta. La tarjeta de firma será firmada en presencia del oficial de cuenta.

• Certificado de Vigencia y Registro de Directores Actuales emitido por el Registro Público. (Si fuera ...empresa constituida en Panamá) o su equivalente RUC y Certificación de Cumplimiento de - ...Obligaciones (Si fuese constituida en Ecuador).

• Copia de los Nombramientos Vigentes de los Directores y/o Administradores de la empresa, ...indicando los cargos respectivos y período de vigencia.

• Cuestionario completo.

• Fotocopias ampliadas y legibles de la cédula de identidad vigente o copia del pasaporte de cada ...uno de los Directores, Dignatarios, Apoderados, Accionistas y Representante Legal de la .Compañía, y de las personas autorizadas a firmar en la cuenta.

• Referencias Bancarias y/o Personales de los Dignatarios, Directores, Apoderados, Accionistas y ...Representante Legal y de los Firmantes de la cuenta.

• Referencias Bancarias y/o Comerciales de la Compañía.

• Nómina de Accionistas.

• Certificado de Acciones (Empresas constituidas en Panamá u otro país)

• Si los accionistas fueran personas jurídicas, deberán presentar copia de la Escritura de ...Constitución, identificación de los Directores, RUC y Vigencia de la Empresa o Persona Accionaria.

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