• Reporte de Apertura de Cuenta, completo y firmado por el funcionario que atiende al cliente.

• Solicitud y Condiciones de Cuentas de Depósitos a Plazo Fijo.

• Resolución de Apertura de Cuentas.

• Dos juegos de Tarjetas de Firmas, con su respectivo sello, al reverso de cada tarjeta.

• Escritura de Constitución de la Empresa y sus enmiendas si existieran.

• Certificado de Vigencia y Registro de Directores Actuales emitido por el Registro Público (si fuera ...empresa constituida en Panamá) o su equivalente RUC y Certificación de Cumplimiento de ...Obligaciones (si fuese constituida en Ecuador).

• Copia de los Nombramientos Vigentes de los Directores y/o Administradores de la empresa, ...indicando los cargos respectivos y período de vigencia.

• Cuestionario completo.

• Fotocopias ampliadas y legibles de cédula de identidad vigente o copia del pasaporte de cada uno ..de los Directores, Dignatarios, Accionistas, Apoderados y Representante Legal de la compañía y ..de las personas autorizadas a firmar en las cuentas.

• Referencias Bancarias y/o Personales de los Dignatarios, Directores, Apoderados, Accionistas y ..Representante Legal de la compañía y de los Firmantes de la cuenta.

• Referencias Bancarias y/o Comerciales de la Compañía.

• Estado FInanciero Auditado último / Declaración de Renta.

• Nómina de Accionistas.

• Certificado de Acciones (Empresas constituídas en Panamá u otro país).

• Si los accionistas fueran personas jurídicas, deberán presentar copia de la Escritura de ...Constitución, identificación de los Directores, RUC y Vigencia de la empresa o persona ...accionaria.